आखिर क्यों किया गया dheeraj wadhawan को गिरफ्तार?
धीरज वधावन को सोमवार रात मुंबई में गिरफ्तार किया गया और इलाके की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व निदेशक धीरज वधावन को मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है।
एक अधिकारी के मुताबिक, वधावन को सोमवार रात मुंबई में गिरफ्तार किया गया और इलाके की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इससे पहले, वधावन भाइयों, धीरज और कपिल दोनों को मामले के सिलसिले में 19 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।
क्या है 34,000 रुपये का डीएचएफएल घोटाला?
केंद्रीय जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार, धीरज वधावन और उनके भाई कपिल ने कथित तौर पर 17 बैंकों के संघ से 34,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की , जिससे यह देश में सबसे बड़ी बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी बन गई।
आरोपपत्र के अनुसार कपिल और धीरज वधावन समेत अन्य पर आपराधिक साजिश में शामिल होने, तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और छिपाने, आपराधिक विश्वासघात करने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप है।
इसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर मई 2019 से ऋण भुगतान में चूक करके कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।
सीबीआई ने कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं, फंड डायवर्जन, रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और सार्वजनिक धन का उपयोग करके “कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने” के लिए सर्कुलर लेनदेन में संलग्न होने का आरोप लगाया है।
अधिकारियों के अनुसार, डीएचएफएल ऋण खातों को विभिन्न ऋणदाता बैंकों द्वारा अलग-अलग अंतराल पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
जनवरी 2019 में फंड डायवर्जन के आरोपों पर मीडिया रिपोर्टों के बाद, डीएचएफएल जांच के दायरे में आ गया।
उसके बाद 1 फरवरी, 2019 को ऋणदाता बैंकों ने एक बैठक बुलाई और 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीएचएफएल का “विशेष समीक्षा ऑडिट” करने के लिए केपीएमजी को नियुक्त किया।
ऑडिट के निष्कर्षों से पता चला कि डीएचएफएल और उसके निदेशकों से जुड़ी संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम के रूप में धन का दुरुपयोग किया गया था।
खाता रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि डीएचएफएल प्रमोटरों से जुड़ी 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये का वितरण किया गया, जिसमें 29,849 करोड़ रुपये बकाया थे, जैसा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है।
आरोपों के मुताबिक, इनमें से अधिकांश लेनदेन में जमीन और संपत्तियों में निवेश शामिल था